주주각위

제38기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 11시

2. 장소 : 전남 광양시 광양읍 초남공단2길 5 (주)성원 회의실

※ 문의전화 : 061) 797-1100

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 제38기 영업보고 및 감사보고

- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 :신분증

-대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을

간접적으로 행사하실 수 있습니다.

[제1호 의안] 제38기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

[제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 보수한도 : 2,000,000,000원

[제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 : 100,000,000원

2019 년 3 월 14 일

전남 광양시 광양읍 초남공단2길 5

주식회사 성 원

대 표 이 사 오 권 석