공지사항

 
 
작성일 : 19-03-14 18:30
제38기 정기주주총회 소집통지 공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 610  
   38기_정기주주총회_소집통지서.hwp (15.0K) [18] DATE : 2019-03-14 18:30:59

주주각위

38기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-아 래-

 

1. 일시 : 2019329() 오전 11

 

2. 장소 : 전남 광양시 광양읍 초남공단25 ()성원 회의실

문의전화 : 061) 797-1100

 

3. 회의의 목적사항

. 보고사항

- 38기 영업보고 및 감사보고

- 외부감사인 선임보고

. 결의사항

- 1호 의안 : 38기 재무제표 승인의 건

- 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항을 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 :신분증

-대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을

간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

[1호 의안] 38기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

[2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 보수한도 : 2,000,000,000

[3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 : 100,000,000

 

2019 3 14

 

전남 광양시 광양읍 초남공단25

주식회사 성 원

대 표 이 사 권 석


 
 

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